百万美元家园的业主是否帮助北韩逃兵制裁？

纽约市的Great NECK - 纽约长岛郊区的五居室房屋 - 上市近130万美元 - 拥有南部风光，靠近乡村俱乐部。

根据中国公司的文件，孙先生是丹东东源实业有限公司的上市所有人，该公司与另一家中国公司丹东志成金属材料有限公司共享电子邮件地址，该公司是一家涉嫌帮助北韩逃避制裁的煤炭出口国。

根据5月份联邦法院的裁决，煤炭公司和“四家相关前沿公司”的目标是通过联邦搜查令，允许检察机关秘密监督八家美国银行的财务交易，并扣除非法制裁破坏所产生的任何资金。

华盛顿特区的美国地区法官Beryl Howell的裁决表示，美国银行，富国银行，BNY梅隆，花旗银行，德意志银行，汇丰银行，摩根大通，渣打银行等8家美国金融机构已经处理了自2009年以来，涉及北韩的禁止交易达7亿美元以上。该裁决并不表示任何银行的任何不法行为。

星期二，财政部外资管理办公室对“丹麦志成金属材料有限公司”及其主要股东“企图逃避美制裁”进行了制裁。

该名股东，一名名叫Chi Yupeng的中国商人，也被司法部周二提起民事诉讼，为该公司提供洗钱罪，并扣押了涉嫌为朝鲜执政党洗钱的400万美元。投诉指称，由Chi Yupeng控制的前线公司是北韩最大的金融推动者之一。

在被要求发表评论时，邱玉鹏多次挂断NBC新闻。

司法部也从新加坡公司处获得近700万美元的类似指控，财政部对其他中国和俄罗斯其他一些实体进行了制裁，总共16个案件，指控他们帮助北韩逃避制裁。

手表：在中国 - 北韩边界，尽管制裁是通常的商业

政府的调查得到了美国高级防御研究中心（C4ADS）的支持，这是一个非营利性的美国智囊团，是奥巴马政府开始的正在加速执政的特朗普，美国前美国官员说。

©Chi Yupeng是丹东市志成金属材料有限公司的多数所有人。民事诉讼案 图片：Chi Yupeng

专家认为，北韩方面普遍认为，朝鲜多年来一直受到国际上的压力，因为它蔑视世界，朝着核导弹能力迈进，对北朝鲜的制裁一直存在一些漏洞，例如，而不是把伊朗带到核议价桌上的措施。

太阳的大脖子屋是一个例子，说明所谓的制裁破坏网络可以在全球范围内伸展，甚至延伸到长岛的豪华郊区。NBC新闻国家安全分析员胡安·扎拉特（Juan Zarate）说：“事实上，你有一个从事贸易的人可能不仅仅是受制裁，而且是危险的，那个人在美国投资房地产，反映出这个制度存在漏洞。”说过。

朝鲜制裁针对具体的军事技术，“但是直到最近才看到，这些更广泛的制裁来自整个北韩的经济，”副司令2012年至2014年国务院的威胁财政和制裁。

©友谊大桥穿过鸭绿江，连接中国丹东与北韩的新义久。

也没有对平壤开展业务的银行和个人采取积极的执法措施。分析人士说，过去十年，北韩经济稳步增长。而整个国家仍然极度贫穷，精英生活相对较好，在首都闪闪发光的摩天大楼兴建繁荣。

朝鲜专家和前军队的约书亚·斯坦顿（Joshua Stanton）说：“直到2016年2月，联合国对朝鲜的制裁在纸上很强，执行不力，美国对朝鲜的制裁相对较弱 - 弱于对白俄罗斯和津巴布韦的制裁。官。

现在，这是变化 - 虽然可能是太晚了。朝鲜测试了许多专家说可能袭击美国大陆的导弹，美国情报官员说，这个国家可能要几个月才能在这种导弹上安装核弹头。

然而，在过去一年的新制裁的帮助下，特朗普政府正在通过针对多年来帮助北方基金会进行军事活动的中国企业向北朝鲜增加经济压力。

担任美国驻朝鲜问题的2005年六方会谈的防扩散顾问Anthony Ruggiero说：“司法正在追赶中国的银行，”民主国家防务基金会资深研究员安东尼·鲁吉罗（Anthony Ruggiero）说。

6月份，美国财政部指定中国驻丹麦银行驻北部边界两市作为两国贸易中心，成为“洗钱关键”。它表示，小银行“作为非法北韩金融活动的渠道”。两名中国人也是针对政府的行动。

去年9月，司法部对丹东的商人马晓红进行了起诉，规避了朝鲜的制裁和数百万美元的洗钱。马没有出庭，她的下落不清楚。

科罗拉多州科里加德纳最近出台了一项法案，禁止在北韩从事使用美国金融体系的在北韩从事商业活动的企业，包括中国进口北韩的十大商品。

©2017年7月5日拍摄的这张照片显示丹东银行，一家被指控洗钱的中国银行... 图片：2017年7月5日拍摄的这张照片显示，丹东银行是一家中国银行，指控为北韩洗钱。

八月份，联合国安理会一致通过新的制裁措施来压制平壤的出口收入。他们打击了朝鲜的主要出口，包括铁，铁矿石，煤炭，铅，铅矿和海鲜，并针对与外国公司的银行和合资企业。

专注于国际安全的C4ADS使用复杂的软件和业务记录来映射与北韩有关的公司之间的联系。

6月份，该集团发布了一份名为“风险商业”的报告 - 命名拥有Great Neck House的Sun，作为可能出口可用于北韩导弹计划的技术的网络的一部分。

报告指出，C4ADS引用的中国业务记录显示，Sun拥有丹东东源实业有限公司的97％，丹东东源实业有限公司是一家通用贸易公司，其业务包括汽车，机械，自然资源和一般家庭用品销售。NBC新闻证实，这些记录显示孙为主要股东。

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海关记录显示，该公司已出口到北韩，刚果民主共和国和美国三个国家。从2013年到2016年，该公司向北韩出货价值2800万美元，记录显示。

C4ADS报道说，丹东东源实业有限公司在二零一六年六月向北韩派发了价值近八十万元的无线电导航辅助设备。詹姆斯·马丁防扩散研究中心的专家认为“这个类别可能包含弹道导弹的指导装置”。

NBC新闻回顾了Panjiva的跟踪全球贸易的货运数据。太阳公司向朝鲜出货的物品超过60件，属于“核反应堆，锅炉，机械和机械设备;其他部分”。这个广泛的类别是由原籍国设定的，在这种情况下是中国政府。专家说，像这样的两用物品有助于金正日制度避开明确设计的制裁，以防止其核能力。

“出口双重用途物品的危险在于它们似乎是合法的，这些东西可以用于正常目的，”扎拉特说。“你们有义务出口一些真正危险的物品给已经被制裁的政权，并试图用合法商业的斗篷来做这件事。”

©朝鲜制造的大约30,000枚火箭推进榴弹的部件，并在缉获... 图像：在北韩制造的大约30,000枚火箭推进榴弹的部件，在埃及水域被缉获，隐藏在...

C4ADS还将Sun连接到从北韩携带武器到未知目的地的船只。2016年8月，飞越柬埔寨国旗的货船被埃及当局拦截进入苏伊士运河，部署了3万枚火箭榴弹。手榴弹部分隐藏在2300吨铁矿石之下，这是联合国最近制裁方案所针对的新禁止的矿物出口之一。

根据NBC News的航运记录，Sun Sidong的公司之一于2012年4月至2014年8月期间将船舶转让给Sun Sihong控股的公司，根据C4ADS是Sun的姊妹。

在2015年，Sun在美国纽约一家名叫东源企业的公司注册。3月2日，孙中国公司从丹东东源实业有限公司收到一批“二手家具”。从丹东起运的货物根据提单，从韩国釜山到达美国。

孙先生出售房屋的房地产代理人回忆说，家庭预计家具将从中国到达。

©组装的火箭推进手榴弹在捷顺装运中被拦截。船的ladin ...

孙先生的美国公司经营纽约市地址，他不拥有，于2016年12月以110万美元的价格，在乡村俱乐部附近购买了Great Neck财产。

房子已经上市了。Sun的美国房地产经纪人告诉NBC新闻，因为Sun“不想在这里做生意”。

根据C4ADS的执行董事大卫·约翰逊（David Johnson）的说法，Sun的一个活动是针对少数主要角色的人可能会严厉打击朝鲜的逃避制裁的努力。

约翰逊说：“对朝鲜进行制裁逃税的网络有限，集中和脆弱。“也就是说，我们可以触及他们，压力点很少，我们可以产生重大影响。”