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福建中旅实业股份有限公司定于2016年6月24日（星期五）上午9:00，在武夷山市武夷宫武夷山庄会议室召开2015年度股东大会，审议：（1）公司2015年度董事会工作报告；（2）公司2015年度监事会工作报告；（3）公司2015年度财务报告；（4）关于公司股权集中登记托管的议案；（5）关于修改公司章程的议案；（6）关于公司董事会换届选举的议案；（7）关于公司监事会换届选举的议案。请公司股东携带股权证、身份证（原件），受托参会者还需携带《授权委托书》原件参加会议，费用自理。咨询电话：0591-87625361。

福建中旅实业股份有限公司2016年6月1日