东莞地下钱庄案查获现金1500万

东莞地下钱庄案查获现金1500万

据新华社广州5月16日电(记者叶前)记者16日从广东省公安厅获悉,东莞公安机关近日破获地下钱庄案件,现场查获现金近1500万元。

东莞警方出动130多名警力,在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动,抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名,现场扣押现金人民币1497.75万元、港币50.4万元。据办案民警介绍,现场扣押的现金重量约相当于170公斤重的百元大钞。

行动中,警方还冻结涉案资金折合人民币4278万元,查扣一大批作案工具。初步查明,该案涉案金额超过200亿元人民币,是东莞历年破获同类案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。

经查,李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户,以银行网银转账或提现方式交易,长期与企业、“同行”等非法买卖外汇,涉案金额超过200亿元人民币。