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金融大V是这样割粉丝韭菜的

2022-03-21 09:05:01 来源:检察日报

有闲钱想投资,但自己是个金融小白怎么办?网上搜专家大V跟着炒可能是很多人的选择,但金融大V就一定靠谱吗?随着粉丝们纷纷报案,某平台坐拥400余万粉丝的金融大V终于“翻车”。近日,上海市浦东新区检察院以涉嫌虚假广告罪、帮助网络信息犯罪活动罪、非法经营罪对徐某提起公诉。

2019年,陈某、李某(均另案处理)等人与他人签订代理合同,代理期权分仓软件,在未获得国家有关部门批准,未取得期货、期权经营资质的情况下,从事非法经营期权的活动。为了将此分仓软件宣传出去,陈某找到了朋友大V徐某。两人签订合作协议约定,徐某帮助陈某代理该分仓软件,利用徐某的影响力引流粉丝至该分仓软件上进行投资,徐某每单收取佣金20元左右。

此后,徐某便在平台上发文进行宣传推广,以无资金限额、无交易限制等为诱饵将粉丝引流至该软件。眼看产品效益不错,徐某还让自己团队的员工在直播间推广此产品,并通过自己的客服人员招揽客户进行投资,参与期权买卖业务,从中赚取佣金。经审计,徐某涉及12个代理账户,涉案金额1600余万元,违法所得150余万元。

“这个交易软件是个分仓软件,肯定不正规,因为之前有类似的分仓系统被证监会处罚过。”徐某作为私募管理人员,具备相应的金融知识,明知使用场外分仓系统违反国家金融管理规定,但为了利益,仍然毫不犹豫向粉丝“挥刀”,割起了“韭菜”。

非法经营证券期货并非徐某唯一的来钱手段。徐某交代,“有中介来找我们这些大V发广告,基本都是导流,他们把编好的内容发给我,里面的短链接附有二维码。”这样的广告,徐某每条收取2万元至3万元费用,后来涨到5万元。

可对于广告的真实性,徐某一点儿不上心。2019年3月,徐某接了条股票咨询交流的广告,不久就有粉丝陆续向徐某和平台反映该链接为诈骗链接,徐某还因此被禁言了一段时间。但在金钱的诱惑下,徐某首先想到的不是维护粉丝的权益,而是怎样让自己免责。2020年6月,徐某在明知新广告链接与先前被举报的诈骗链接相同的情况下,只是在广告后添加了“不要做股票以外的投资”“不要与其他银行账户发生资金往来”之类的提醒,仍继续多次发布该广告,非法获利39万元。该链接后来被证实为诈骗团伙的微信二维码,现已被公安立案侦查。

除了上述已查实为诈骗链接的广告外,徐某还发布了多条其他广告。“推荐一位老朋友,他跟踪了两只5G概念强势牛股,分享给兄弟们,需要的加微信。”这是徐某发布广告的惯用话术,但事实上,他所宣传的所谓自己熟悉、认识、操股能力强的朋友,其实都不认识,也没有核实过这些人的身份和广告内容。收完钱,他就直接把这些中介已经编辑好的文案一键转发。经审计,徐某发布虚假广告非法获利19万余元。

案件办理中,公安机关最初以非法经营罪对徐某提请逮捕,承办检察官发现其还存在利用自身大V影响力违法发布虚假金融投资信息的情况,遂通过补充侦查等方式解决“广告短链接同一性问题”“后台服务器租借情况”等技术认定问题。随后,公安机关查实徐某在明知先前发布的虚假广告导致他人被骗后,仍发布相同链接的事实,遂增加帮助网络信息犯罪活动罪,以两罪对其提请批准逮捕。

在审查起诉阶段,承办检察官从广告清单、资金流水、聊天记录等方面同时入手,对涉案的60余条广告逐一进行梳理,筛选出其中的虚假广告,经与上海市市场监管局广告处沟通,确认行政法上虚假广告的认定标准,又增加了虚假广告罪,将徐某以涉嫌三罪提起公诉。最终,徐某自愿认罪认罚,并签署了具结书。

(责编:马昌、王欲然)
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