近日，客户刘先生来到民生银行广州石井支行，声称急需取现24万元用于侄子结婚礼金。柜面人员在接待时发现，刘先生前一天预约取款时的用途为“货款”，前后说法不一。柜员立即将此异常情况上报。支行研判后，以预约不成功为由建议客户转账，但客户坚持要现金，并表示次日再来。
隔天，刘先生再次来到支行要求取现，仍称用途是给侄子的结婚礼金，需当晚开车送至江西。柜员立即将情况上报后台同事。支行内控合规岗经综合分析后，认定客户取款用途存疑，存在较大的涉诈风险，立即报告营运主管并致电派出所请求出警。
营运主管将客户请到贵宾室安抚情绪。约十五分钟后，派出所民警抵达支行。面对民警的询问，刘先生终于说出实情：这笔钱主要是借给对自己有养育之恩的表哥用来办喜事。但当民警现场通过微信视频与刘先生的表哥进行核实时，老人家在视频中对取款的真实用途含糊其辞。
在支行工作人员和民警的耐心解释与劝说下，刘先生意识到自己可能正帮助他人参与诈骗，主动放弃取款。他表示会再与表哥仔细核实情况，不再轻易转账或取款给他人，随后离开了银行。
事后，民警对民生银行广州石井支行积极履行金融机构反诈责任、展现出的专业识诈能力给予了高度赞赏和认可，并特意送来表扬信，对支行工作的认真负责表示感谢。
民生银行广州分行
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