塞浦路斯记录显示Manafort对俄罗斯利益的债务

去年在塞浦路斯秘密避风港提交的财务记录，保罗·曼纳福特（Paul J. Manafort）在他在乌克兰工作的几年里担任银行账户并与俄罗斯寡头投资，表明他一直在负担俄罗斯利益，在他于2016年3月加入唐纳德·特朗普总统竞选之前，已经有1700万美元。

这些钱似乎是由他与Manafort先生在乌克兰的商业活动相关的壳牌公司所欠，当时他曾担任俄罗斯方面的俄罗斯方面的顾问。“纽约时报”获得的塞浦路斯文件包括公司经审计的财务报表，这些报表属于十多家以贷款，付款和费用形式转让数百万美元的复杂网络的一部分。

截至2015年12月，在Manafort先生加入特朗普运动之前的几个月，这些记录包括大量贷款的细节，由会计师事务所确认为准确，并于2016年向塞浦路斯政府当局提交。债务概念Manafort先生的一部分也符合俄罗斯寡头 Oleg V. Deripaska 于2015年在弗吉尼亚州提交的法院投诉中所作的断言，Oleg V. Deripaska声称Manafort先生及其合伙人欠他1900万美元，涉及乌克兰电缆的失败投资电视业务。

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“泰晤士报”与Manafort先生的代表分享了一些文件之后，发言人Jason Maloni也没有质疑债务可能已经存在一次。但他认为，塞浦路斯的记录是“陈旧的，并不意味着反映任何目前的财务安排”。

Maloni先生说：“Manafort不负责德里帕斯卡先生或地区党，也不是他当时在特朗普运动中工作的时候。“Manafort先生从一开始就保持的更广泛的一点是，他没有和俄罗斯政府勾结，影响到2016年的大选。”（Manafort先生，去年8月辞职为运动经理，在他以前在乌克兰工作的问题。）

尽管如此，塞浦路斯文件在他加入特朗普运动之前的几年里，仍然提供了Manafort先生居住在阴沉的金融世界中的最详细的观点。

马纳福特先生是几位前特朗普的同事之一，被称为俄罗斯在总统大选中进行调查的焦点。他是在2016年6月的一次会议上出席的人之一，唐纳德·特朗普小姐被告知他们将收到俄罗斯与克里姆林宫律师的希拉里·克林顿的妥协信息。

Manafort先生与塞浦路斯有关的业务活动正在受到调查人员的关注，在多年之内和之后，他担任乌克兰地区党的顾问。他最近提交了一份逾期未交的报告，司法部在2014年初披露了他在乌克兰的游说工作，当时他的主要客户乌克兰总统维克托·亚努科维奇被驱逐出境，并逃往俄罗斯。

塞浦路斯文件详细介绍了2012年和2013年期间发生的交易，在Manafort先生担任政治顾问和前苏维埃共和国投资者十年的高峰期间，他过去的工作仍然是争议的根源。去年，他的名字出现在手写分类帐中，显示了地区党指定的1270万美元，从他在基辅前任办公室收回的文件表明，这笔钱是通过离岸外包公司转运的，伪装成计算机硬件付款。

在塞浦路斯记录中反映的交易的拜占庭性质掩盖了货币流入各方之间的原因，有可能将其作为另一目的的贷款，如避免对收入或股权投资造成的税收。

在塞浦路斯记录中列出的与Manafort有关的债务之一，共计780万美元，欠Oguster Management Limited，这是一家与Deripaska先生有联系的英属维尔京群岛的一家公司。债务人是塞浦路斯公司LOAV顾问，Deripaska法院的投诉说由Manafort先生成立，与靠近俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的亿万富翁德里帕斯卡先生进行投资。贷款是无担保的，持有2％的利息，根据LOAV的财务报表，“没有指定的还款日期”。

另一笔债务为990万美元，欠Lucice Consultants，这是塞浦路斯公司，似乎与地区议会党员Ivan Fursin有联系。通过另一个离岸公司Mistaro Ventures，在圣基茨和尼维斯注册并以Fursin先生在乌克兰提交的政府财务披露表上市，该公司的确切所有权不清楚。密斯托将于2012年2月将数百万美元转让给西克斯特，此前，西门子公司向Jesand LLC提供990万美元的贷款，该公司是Manafort先生以前曾在纽约购买房地产的特拉华州公司。向Jesand的贷款是无担保的，利率为3.5％，并按要求支付。

财务报表没有迹象表明，这些贷款是在2015年12月提交的时间内已经偿还的。这些声明包含一个说明，说明截至2014年1月，Lucicle和LOAV的债务和资产被分配到“关联方“，没有确定。记录将关联方界定为同一控制下的实体，表明转让不影响最终的债务人和债权人。这些声明还表示，在2013财年报告期之后，财务报告期内没有发生任何其他变动。

Deripaska先生的女发言人拒绝置评。德里帕斯卡先生似乎已经停止在2015年底之前对Manafort先生及其前投资伙伴Rick Gates和Rick Davis进行了法庭诉讼。除了1900万美元外，他还表示，他与Manafort先生，Deripaska先生声称他向Manafort先生支付了730万美元的管理费。

马纳福特先生之前曾表示，他为乌克兰的活动所收到的任何付款都是通过电汇到美国银行而进行的。塞浦路斯记录表明，至少有一些交易源于贝壳公司在塞舌尔和英属维尔京群岛的避税天堂，并通过了塞浦路斯的金融机构，包括希腊银行和塞浦路斯人民银行。

马纳福特先生的名字没有出现在塞浦路斯记录中。不过，他在乌克兰交易的提示全都出现了。

塞浦路斯壳牌黑海景观有限公司的23页财务报表列出了包含Pericles Capital Partners的交易。黑海景观和白垩纪资本都是由德里帕斯卡先生提交的开曼群岛的法庭文件中确定的，这是Manafort先生组织投资乌克兰电信业务Black Sea Cable的公司架构的一部分。同样的声明还报告说，2012年从其他四个实体收到的920万美元的贷款，其中包括一家由两家塞舌尔公司，Intrahold AG和Monohold AG控制的贷款，乌克兰当局所称的是参与掠夺公共资产的盟国亚努科维奇政府。黑海有线业务由Monohold和Intrahold控制在一个点。

同样，Manafort连接的实体出现在Lucicate Consultants的财务记录中，Lucridge Consultants是从与乌克兰地区政治家Fursin先生相关的公司获得融资的塞浦路斯壳。Fursin先生没有回应发表评论的请求。Lucicle从Black Sea View和PEM Advisers Limited收到资金，另一家公司在Manafort先生控制的法庭文件中确定。它还向Jesand LLC提供了990万美元的贷款

Jesand LLC似乎是Jessica和Andrea的混合，Manafort先生的两个女儿的名字。在去年在乌克兰黑客使用的网站上发布的属于Andrea Manafort的黑客短信中，Jesand在涉及Manaforts的金融交易的背景下被提及。Jesand先生被Manafort先生和他的女儿Andrea用来以250万美元的价格购买了一个曼哈顿公寓。

该公寓是Manafort先生在乌克兰期间和之后以现金购买的几件昂贵的房地产之一。他还向其女 also 投资了数百万美元，他们在洛杉矶地区设立了一家企业，以购买和重建豪宅。在另一名前投资者的指控中，业务失败，他声称Yohai先生利用与Manafort先生的联系来筹集资金。

去年，Manafort先生在与Yohai先生一起谋求投资的同时，在美国开始借贷狂飙，为他和他的妻子控制的物业获得了超过2000万美元的抵押贷款。联邦调查局和纽约总检察长办公室正在调查Manafort先生的房地产交易中的一些，包括去年他获得的贷款。